独立董事定义

公开发行公司之独立董事应于选任前二年及任职期间无下列情事之一:

  • 非公司或其关系企业之受僱人。
  • 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  • 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总数1%以上或持股前十名之自然人股东。
  • 非1所列之经理人或2、3所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
  • 非直接持有公司已发行股份总数5%以上、持股前五名或依公司法第27条第1项或第2项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受僱人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  • 非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受僱人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  • 非与公司之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶之他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受僱人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  • 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股5%以上股东(但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上,未超过50%,且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  • 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新臺币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业併购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或併购特别委员会成员,不在此限。
  • 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
  • 未有公司法第30条各款情事之一。
  • 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

独立董事依证券交易法规定,需符合以上独立性条件,其人数不得少于三人(註),且不得少于董事席次五分之ㄧ,本公司现有5席独立董事,已超越应设置独立董事席次,并由不同产业之专业人士担任。

本公司独立董事席次目标为全体董事席次之40%以上。

审计委员会应由全体独立董事组成,其人数不得少于三人
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职称 姓名
董事长 蔡明忠
董事 蔡明兴
独立董事 宋学仁
独立董事 钟嘉德
独立董事 卢希鹏
独立董事 陈东海
独立董事 万家乐
董事 蔡承儒
董事 林之晨
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 符合独立性情形(註) 兼任其他
公开发行公司
独立董事家数
兼任上市上柜
公司之非执行
/独立董事家数
商务、法务、财务、会计
或公司业务所需相关科系之
公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师
或其他与公司业务所需之
国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或
公司业务所需之工作经验
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董事选任资讯
本公司董事选任採公司法第192条之1候选人提名制度,并载明于公司章程中,股东就董事候选人名单选任之。