内部稽核组织及运作

本公司稽核室直接隶属董事会,稽核人员皆为专任人员,含稽核主管1人及稽核人员11人。

  • 稽核对象包含本公司及子公司,稽核范围涵盖所有财务、业务等营运及管理功能,并依法令规定分为十大循环执行稽核。
  • 稽核方式主要为依年度稽核计画执行之例行稽核,另视需要执行专案稽核,以适时发现内部控制制度可能缺失、提出改善建议。
  • 稽核完成后,出具稽核报告提报董事长,并由稽核主管定期于审计委员会及董事会中报告执行状况及结果,以落实公司治理之精神。
  • 督促本公司各单位及各子公司执行自行评估,建立公司自我监督机制,自行评估结果并做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。