公司治理施行原则及其架构

施行原则
本公司极为重视公司治理并依下述原则办理,期以国际最高标准之模式落实公司治理:
  • 重要资讯之即时揭露
  • 董事会与雷竞技ios之良性互动与制衡
  • 独立董事席次为全体董事席次之40%以上
  • 设立审计委员会,确保会计师之独立性与公平性
  • 设立薪资报酬委员会,以强化公司治理、健全公司董事及经理人薪资报酬制度及遴选董事候选人
  • 採纳高盈余分配比例之现金股利政策
  • 股东会议案逐案表决并得採电子投票行使表决权,充分落实股东权利之行使
  • 遵循道德行为准则,秉持诚信经营原则并落实内部稽核之机制
公司治理之落实
本公司之公司治理架构下设置两个委员会,分别为「审计委员会」及「薪资报酬委员会」。
「审计委员会」
本公司自97年6月起依据证券交易法规定组成审计委员会替代监察人,而为落实公司治理精神,依「审计委员会组织规程」运作,以下列事项之监督为主要目的:
  • 公司财务报表之允当表达
  • 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效
  • 公司内部控制之有效实施
  • 公司遵循相关法令及规则
  • 公司存在或潜在风险之管控
「薪资报酬委员会」
由全体独立董事组成,运作方式依本公司「薪资报酬委员会组织规程」办理,主要职责为:
  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
  • 觅寻、审核及提名董事候选人。

本公司目前已有完善的资讯揭露制度,以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据,以正确详实、公平揭露为原则,即时提供各项有关于营运、财务、董事会决议、总经理之经营理念及方针等。